警惕“付费内推”“实习生套娃”骗局

教育部近日发文，提醒高校毕业生在求职期务必提高防范意识，避免落入招聘陷阱，实现尽早顺利就业。警惕“付费内推”。“付费内推”指某些机构向求职者承诺提供高薪行业就业岗位，但须缴纳相关服务费用。教育部提醒，“付费内推”涉嫌不正当竞争和欺诈，相关求职者难以主张自身权益。在求职中，不要轻信无任何要求且薪资待遇异常高的招聘信息。警惕“实习生套娃”。“实习生套娃”是某些用人单位的员工甚至是非正式员工，以单位名义招聘实习生，借此分派自身工作任务骗取免费劳动，或进行“有偿实习”。毕业生在求职中，要通过正规渠道寻找实习或就业岗位，避免落入“空手套白狼”的圈套。警惕“虚假招聘”。“虚假招聘”是用人单位或非法中介机构进行虚假宣传，向求职者收取高额中介费，却拖延或直接不履行合同。在求职中，毕业生要核实招聘企业或中介机构的工商注册、企业信用等信息，对于将先交费作为条件的招聘等都需要谨慎对待。警惕“非法传销”。“非法传销”是指组织者通过发展人员，要求其以购买商品等方式，牟取非法利益。传销属于违法行为。教育部提醒，毕业生在求职中，要自觉抵制各种诱惑，提高拒绝传销的防范意识，一旦发现可疑情况或者被骗，立即拨打110报警。

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卖个手机就成了诈骗洗钱的“帮凶”？警惕电诈新骗局

　“明明是正常销售手机收到的货款，却被警方认定是赃款，不仅货款被没收，而且银行卡还被冻结，这让不少手机零售商感到委屈。　　货款何以变赃款？正常卖手机，银行卡为何被冻结？半月谈记者以江苏省江阴市人民检察院正在办理的一起典型案件为例，对此类新型诈骗洗钱手段进行了追踪调查。　　“收款”莫名成“收赃”　　“对方转账给我，我把手机给他，挺正常的一次交易。”张静（化名）回忆说。然而，正是这次交易，让她无意中成为诈骗洗钱的“帮凶”。　　张静是河北一家数码商店店主。2022年12月27日下午，一名男子走进她的商店，说是一家贸易公司的，要购买6台内存256G的国外某知名品牌手机，作为过年福利发给公司高层员工。当时，这样一部手机售价高达9000多元，6台共计5.5万余元，是一笔大单。张静立即联系上游手机批发商送货，而男子也向张静要了银行卡号，说是公司会计一会儿就把钱打过来。10多分钟后，对方如数打来货款，张静便将6部手机交给了男子。张静没有去细核货款是对方公司账户打来的、还是个人账户打来的，对方也没要发票，只是说有需要再联系。　　“看似寻常交易，实则是电诈洗钱新手段。”江阴市人民检察院第一检察部检察官助理吴佳伟介绍，张静提及的男子是洗钱团伙的一名成员，他们以公司采购的名义，到河北、内蒙古、天津等地用诈骗赃款向不同商户购买最新款国外品牌手机，再将手机低价变卖销赃，将赃款洗成“正常交易所得”，之后再将销赃所得购买成虚拟货币转给上游犯罪团伙。　　犯罪嫌疑人龚某交代，他们有12个点的操作空间，即上线拿10000元让其去买手机，销赃后，只要返还8800元给上线即可。如果说手机卖了9500元，其所得就是700元。吴佳伟介绍，江阴警方侦查查明，2022年11月至案发，这一洗钱团伙在全国各地通过购买手机等方式帮助上游犯罪团伙洗钱300余万元。　　“明明我是受害者，为什么却被当成了‘罪犯’？”　　诈骗分子为何采用这种手段进行洗钱？　　记者从检察、公安机关了解到，“断卡”行动后，诈骗分子开始寻求新的洗钱手段。新款手机价格高、易出手，可将大量诈骗赃款转为正常交易所得，并混淆资金流，防止警方追查。这种新型洗钱方式给警方办案带来难题，也让不少手机零售商无辜受害。　　从警方来说，要为诈骗被害人挽损，要固定办案证据，需要查明诈骗资金转移线路，并冻结转移线路上相关银行账号。从手机销售商家来说，他们没有途径、也没有义务审核对方资金来源是否合法，却无辜“躺枪”被冻结银行卡，沦为洗钱“帮凶”，甚至被要求返还诈骗赃款。　　“我的银行卡是2022年12月被冻结的。”张静告诉记者，当时她觉得莫名其妙，到银行一问才知道涉及诈骗。“一直到2023年12月29日才解封，封了整整一年时间。”张静曾经用银行卡转账给老公，她的老公又转账给合作伙伴，合作伙伴又将进货款转账给经销商。“转过钱的，全部冻结，生意受到很大影响。”张静说。　　记者在网上检索了解到，这一现象并非个案。一名四川的商户宋先生也遭遇了类似洗钱骗局，不仅银行卡被冻结、被反诈中心打上涉诈标签，而且还被要求将货款作为赃款“退赃”，并收到了一份《取保候审决定书》；河南一名手机商朱先生不仅被要求返还“赃款”，还被要求写一份谨慎使用银行卡的承诺书和一份“认罪书”，银行卡才能解冻。他说：“明明我是受害者，为什么却被当成了‘罪犯’？”　　一些短视频平台上，也有不少商户鸣冤叫屈、感叹遭遇“无妄之灾”，他们表示，“我们就是做生意的，哪里知道他钱哪里来的、干净不干净，警方能查，我们商户有什么办法呢？”　　没有犯罪故意该不该被冻卡　　要不要冻结手机销售商的银行卡、要不要手机销售商来承担诈骗的损失？对于这一问题，目前各方存在一定争议。　　江苏朗盈律师事务所主任沈玉宇认为，此类案件办理，首先要看手机销售商户有无犯罪故意，一是看款项来源，即商户们是否明知交易的款项来源于诈骗等犯罪所得；二是看是否从中获利，即在正常手机销售价格外，有没有获取额外利润。　　一些商户认为，他们不知道客户购买手机款项的来源，不应冻结其银行卡账户及关联的网络支付账号。对此，沈玉宇表示，因交易行为实质上构成了洗钱罪，因此公安机关立案后，依照法定程序，可以对商户的银行卡账户进行冻结。不过，《刑事诉讼法》第一百四十五条规定：“对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。”　　针对此类新型洗钱手法，一些人士表示，公安机关如果简单一刀切地长时间冻结手机销售商户的银行卡，因涉及面较广，在一定程度上会影响商业运行。但是从打击电诈角度而言又十分有必要，因此应做好甄别工作，冻结之后，要尽快甄别，确认无犯罪故意，要尽快解冻，不能让无犯罪故意的商家为诈骗买单。　　同时，有关法律人士还认为，应做好普法宣传，加强类似案例的报道力度，让大众知道洗钱罪可能存在的犯罪行为有哪些，进而提高警惕。另外，还应从犯罪源头打击犯罪，遏制此类电诈的蔓延势头。　　对于防范此类骗局，警方提醒商户，使用银行卡等进行交易时尽量注意核实对方身份，避免在不知情的情况下被诈骗分子“当枪使”，如果发现购买者有异常情况，要立即报警。另外，不要将银行卡号码交给陌生人，最好让购买者到店里来当面支付，尽量减少远程转账甚至跨省转账。　　同时，有关法律人士还认为，应做好普法宣传，加强类似案例的报道力度，让大众知道洗钱罪可能存在的犯罪行为有哪些，进而提高警惕。另外，还应从犯罪源头打击犯罪，遏制此类电诈的蔓延势头。对于防范此类骗局，警方提醒商户，使用银行卡等进行交易时尽量注意核实对方身份，避免在不知情的情况下被诈骗分子“当枪使”，如果发现购买者有异常情况，要立即报警。另外，不要将银行卡号码交给陌生人，最好让购买者到店里来当面支付，尽量减少远程转账甚至跨省转账。

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伪造红头文件招摇撞骗？后果很严重

不法分子冒充国家安全机关进行招摇撞骗的情况偶有发生，严重危害人民群众合法权益和财产安全，极易影响国家安全机关执法权威和公信力。近期，国家安全机关根据12339群众举报线索，破获一起利用伪造的国家安全机关公文进行诈骗的典型案件。“红头文件”有蹊跷“老板您好，我们有个投资民族资产的新项目，投资收益高，还有国家安全部的红头文件作保证，绝对放心！”前不久，家住南方某城市的市民李先生收到一条微信。随后，一张盖有“中华人民共和国国家安全部”鲜红公章的文件图片也赫然出现在对话框中。内容敏感的国家安全部红头文件怎么可能在网上流传？国家安全机关怎么会轻易为私人经营活动站台背书？李先生察觉到其中的蹊跷，感到事关重大，果断向当地国家安全机关进行举报核实。招摇撞骗踩红线国家安全机关根据该举报线索迅速开展工作，“揪”出了传播这份“红头文件”的涉事者，依法采取刑事强制措施，并对伪造“红头文件”传播及时予以阻断。据涉事者交代，这份“红头文件”纯属伪造，投资项目也是子虚乌有，其目的就是借此骗取钱财。目前，案件仍在进一步侦办中。公文、证件、印章是国家机关依法行政的重要凭证，伪造国家安全机关公文是违法犯罪行为，以此招摇撞骗更是不能触碰的“红线”，必将受到法律的严惩。可疑情况要警惕国家安全机关向社会公布和告知有关事项有系统严密的管理制度，国家安全机关干警执行公务有规范的法定程序，始终严格依照相关法律法规行使权力、履行职责。广大人民群众在日常工作生活中，如遇各类散布转发的可疑“红头文件”或打着国家安全机关旗号从事不法活动的人员，一定要擦亮双眼、保持警惕，主动核实、切勿轻信，避免落入各类陷阱骗局，防止财产、权益遭受不法侵害。国家安全机关提示《中华人民共和国刑法》第二百八十条规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百七十九条规定：冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。维护国家安全是每个公民的责任与义务，如发现伪造国家安全机关公文或冒充国家安全机关工作人员招摇撞骗的线索，以及其他危害国家安全的可疑情况，请拨打12339举报受理电话，或登录国家安全机关互联网举报受理平台（www.12339.gov.cn），或通过国家安全部微信公众号举报受理渠道，或直接向当地国家安全机关进行举报。

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直播间卖的玉原石实为油漆喷涂？ 警方披露“直播售卖玉...

近日，上海市公安局浦东分局从接到的一起购买玉原石被骗案入手，最终成功挖出一个打着“直播售卖玉原石”幌子，采取虚假开石、回收的手法骗取钱财的诈骗团伙。油漆喷涂，用石英石冒充玉原石；直播开石，或涨或跌都由主播说了算……直播间里看似“拼运气”的原石买卖，如何变成诈骗分子精心设计的骗局？近期，上海市公安局浦东分局接到市民范先生报案，称其在某网络直播平台向商家“森瀚珠宝店”转账2688元购买玉石，付完钱就被踢出了直播间，微信也被客服拉黑。浦东分局自贸区临港新片区公安处民警康明明介绍，刚接到报案时，他们以为是一起经济纠纷，了解后却发现，这是一个精心设计的骗局。“后来，经过回访发现直播间是有套路的，它切割的原石不发货，都是通过直播间由玉石商人回收的。他们主播说的是如果涨的话，就把钱给你，如果切出来就是亏的，那么本金直接就退给你了。这样的模式被害人是不会亏钱的，和正常的交易模式是违背的。每次直播的时候他只让一个被害人进来，因为这种平台是特定的软件，都是发链接给你，你点进去就能进来。如果我不想让你进，我就直接可以把你踢走。”康明明介绍。范先生当时是在浏览短视频时刷到一条“直播间买卖玉石、新人有福利”的广告，便添加了客服微信。随后，客服将直播间的信息发给范先生，他进了直播间后，主播送他一块原石，当场就切掉了。康明明说，直播间里早已安排好的剧本，让范先生慢慢进了套。“之后按照他们的剧本表演给范先生看，第一次标价是8880元，很快直播间的10个买家共同把8880元付掉了，他们称之这种模式叫‘合车’。因为一块玉石价格是比较贵的，有些人就胆子比较小，不敢一下子买得很贵，那么通过这种模式降低付款金额。然后玉石商人就将这块石头放在切割机边开始磨掉一点边之后，切面就露出了很像玉石的一点绿色。之后就跟主播说想以10800元的价格回收，主播也同意了，这10个人等于每个人赚了192块钱。反复几轮看下来之后，范先生觉得主播说的切涨秒分、切垮秒退确实是这样的，后面（他）就开始参加合买了，从一开始的几百元到几千块钱，最后直播间的这个人觉得他没有很大的投资欲望，就将他踢出直播间，最后一单杀掉就结束了。”开石过程完全不可见，售出原石不发货当场回收，大额转账后立即拉黑。康明明表示，正是直播间中异于正常购物的细节引起了警方的注意。“第一个，原石就用黑漆喷的，直播间我们也看不到它如何切。第二个，切的原石都是不发货的，其实也没有卖原石，只是说在切了之后给大家看，然后当场回收回去，价格也是他们定的，因为这个东西没有市场价值。而且大额转账之后又出现了拉黑失联的情况，那么我们觉得有可能是打着买卖原石的名号进行诈骗的手法了。”康明明介绍。接下来，警方组成专案组开展侦查，在寻访受害买家掌握更多证据的同时，组织警力赶赴云南当地查探犯罪窝点。现场查获时，35个人的团队在9个直播间进行买卖玉石的直播。每个直播间内，只有一名受害人，其他观众都是团伙成员，不少上了当的买家直到上海警方找上门时才意识到自己被骗。“每个直播间就是由直播的主播、玉石商人，然后还有水军、客服组成。通过现场查获之后也发现了他们聊天里面有大量的被害人仍然还在和他们联系，因为他们有一个完备的售后体系。假设一个人被骗了，他们也会通过客户的聊天和售后团队的维护，让被害人不去报案。根据我们现场抓获的这些犯罪嫌疑人供述，他们其实也是一个短期的生意，就做个两个月基本上就差不多了，通过剧本或者是话术，让被害人觉得确实是自己是投资失败。我们这里最大的一笔是四五十万。“康明明介绍。康明明介绍，他们现场查获了电脑、手机、油漆、原石、话术本等大批涉案物品，也了解到犯罪嫌疑人江某等人为获取非法利益，如何将普通石英石包装成玉石进行诈骗。“直播团队分工明确，他们使用的道具也非常逼真，在这种黑暗的场景下，他们使用特定的光束照在石头切面上，稍微带点绿色的这种颜料就能泛出翡翠般的颜色，其实这些石头我们鉴定下来都是石英岩。犯罪嫌疑人供述，每天直播之前由玉石商人和主播预先将切好的原石再喷回去，哪块石头哪个面能切出啥都是知道的，哪一次需要切涨的，哪一次需要切垮的，哪一次需要杀的，都是按照主播的手势或团队另外一个人做手势，或者是直接让玉石商人按照剧本来演。他们是零成本的，把这个石头反复磨反复切，第二次这个石头又回来了，这块石头我们称之为‘老演员’了。”针对此类诈骗行为，康明明提醒，犯罪嫌疑人往往会通过短视频的方式增加曝光率，吸引用户前往其他平台或添加客服的联系方式，客服则通过话术层层设套，获取用户信任，进而实施诈骗。康明明提醒：“比如本案中，他们都是通过一个自称为‘森瀚珠宝店’的，那么其实我们可以看一下‘森瀚珠宝店’的注册性质，你能直接看到这个公司压根是不存在的，是一个虚构店铺。小众的软件，或者是短视频平台的这种送福利，蝇头小利都不要去想，钱袋子管在自己手里才是最安全的。”经初步核查，自2023年10月起，这一诈骗团伙骗取了200余万元。目前，江某等35名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被检察机关依法批准逮捕，案件在进一步侦办中。今年以来，浦东警方在打击此类玉石买卖诈骗案件中，在外省市捣毁诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人130名，涉案金额2000余万元。

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逾万人被骗近亿元，迷信话术怎样唬人？

如果有人告诉你，买一道“仙符”，就可以驱散疾病、健康延年；做一场法事，就可以挽回感情、改变命运……你会相信吗？事实又是怎样的呢？　　在广东省高级人民法院审结的一起以迷信话术实施诈骗的案件中，被害人超万人，涉案金额高达9800多万元。　　那么，这伙人到底有何手段让这么多人都落入圈套之中呢？　　李女士是本案的被害人之一，她说，当时自己和相恋八年的男友分手，情绪十分低落，于是尝试在网上搜索一些可以挽回恋情的办法，就在那时，一个网站引起了她的注意。　　被害人 李女士：然后我看到这个网站它宣传的是可以解“情劫”，我就点开了那个链接进去看，然后发现这个网站里面讲了很多事例，它是成功帮助了一些为情所困的女子。　　李女士添加了客服微信，询问如何能和前男友复合，对方回复，他们可以请法师做法事达成李女士的心愿。　　被害人 李女士：他跟我说我这种情况是需要做法事的。这个法事他第一次跟我说的时候表示需要大几千块钱。　　支付了钱款，李女士还收到了客服发来的一小段所谓“做法事”的模糊视频，不过，李女士和前男友的关系并没有因为这场法事而有所变化，她连忙找到客服询问。　　被害人 李女士：客服跟我说还得加持法事，还得继续做，这样来回几次，我又每次都大概是几百、几千转账给他，但发现没有用。他就跟我说，是因为我是不是吃过像牛、羊之类有灵性的动物，所以就可能法事会有禁忌。　　除了做法事，李女士还在客服的说服下，从他们的网店上购买了“仙符”等所谓开过光的“法物”。陆续花费了26万多元，情感运势却毫无起色，李女士这才意识到自己是被骗了。　　广东省高级人民法院刑三庭法官 李兵：这是利用一些迷信，高价售卖法器、法物，做法事，诈骗了人民群众的钱财这么一个典型的案件。这些人民群众有些是感情纠纷、事业受挫、人生受挫，这些犯罪分子针对这些群体精准实施诈骗。　　推广引流　　线上线下结合迷惑性强　　这些骗局的背后，是以黄某为首的一个诈骗团伙，案件经历一审二审，广东省高级人民法院作出终审判决，被告人黄某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余被告人也分别获刑，并处不等罚金。那么，黄某等人是如何使被害人落入骗局的呢？随着法槌落定，案件更多细节也被展现出来。　　广东省高级人民法院刑三庭法官 曾观发：推广引流，也很舍得花本钱，不单是去那些搜索公司，去花重金将自己的网页微信公众号去置顶，然后还花了100多万在湛江、广西建了两座庙宇，然后请一些年长的农民去假冒道士，然后让线上线下相结合，迷惑性就非常强。　　法官解释，起初，黄某经营着一家网络店铺，销售一些号称能帮人祈福的首饰、挂件等商品，积累一定资金后，他开始拉拢熟人、成立公司、招聘客服，利用“购买开光法物、举行法事可以挽回感情、消灾避祸”等话术，骗取被害人钱财。　　黄某等人先后成立了六家公司，并且花重金进行推广引流，吸引更多的被害人上钩。　　广东省高级人民法院刑三庭法官 曾观发：他主要的目的就是垄断诈骗市场，甚至可以这样讲，你只要是搜索，比如说感情复合，那么他多几个公司，他搜索量全部前三名都是他的，无论你怎么搜来搜去，最后都是他的公司。所以他多注册公司是为了撒更大的面、钓更多的鱼、诱骗更多被害人。　　多个部门　　形成完整诈骗链　　以黄某为首的这个诈骗团伙，以公司化运营，还划分有人事部、经营部、推广部、财务部等部门，他们甚至专门设有一个团队，负责根据被害人的回复和反馈来修改完善话术。　　法官解释，诈骗团伙成员会针对被害人的情感诉求大做文章，劝说其购买“仙符”等商品，以及定制“做法事”等服务，并称他们都是请所谓的“得道高僧”开光做法，保证灵验。　　团伙成员会给一些被害人发送所谓的“做法”短视频，而这些短暂而又模糊的画面，让被害人对他们的说辞更加信服。　　为了让行骗手段更为方便和隐蔽，团伙成员甚至在两处偏僻的地点搭建了假庙，用来当作炮制开光、做法图片和视频的实景。　　办案人员称，很多被害人发现“做法”起不到什么作用，都会联系所谓的客服咨询，而这恰恰给了团伙成员进行下一步诈骗的机会。　　谎称能驱散疾病　　精准锁定寻医问药人　　每场法事上千元至数万元不等，被害人自始至终都被骗子编造的一个个谎言牵着走。除了打着“挽救感情”的幌子作案，黄某等人还把目标锁定在因为健康困扰而寻医问药的人们身上。　　陈先生回忆，他是在网络上看到了宣传广告，声称可以“做法”来驱散疾病，随后，陈先生在客服的引导下添加了一位所谓“大师”的社交账号。　　被害人 陈先生：加进去之后有个叫什么玄真师父的一个人，他又跟我说，说这个病他们有很多成功的案例，说都没问题的，只要你按照他们的做法一定能治好，要相信他。后来我每次就一两千、一两千，前前后后可能转了万把块钱。　　陈先生发现，这“法事”做了好几场，却完全没有效果，他和家里人商量这件事时，才意识到自己被骗了。　　被害人 陈先生：后来我在网上一搜类似的情况，发现竟然有很多这样的情况，他们都是利用大家对这种病情的恐惧，然后来骗取这些病人的家属的钱，所以说我当时就马上反应过来向公安机关报了案。　　这个诈骗团伙利用人们对情感的需求、对健康的渴望，利用封建迷信思想蛊惑人心，在这样的算计之下，很多被害人都深陷骗局而不自知，甚至在办案人员联系上他们取证时，才彻底恍然大悟。　　法官提醒，不要相信所谓的“高人”“大师”能保你“改变运势”、助你“破镜重圆”，帮你“破财消灾”等等，这些都是骗子常用的诈骗话术，广大群众要警惕利用封建迷信实施的诈骗活动。　　广东省高级人民法院刑三庭法官 李兵：要加强综合打击力度，对这种打着幌子行诈骗之实的这一帮犯罪分子，一露头就发现，信息共享，案件线索共享，早发现早打击。

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