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直播间卖的玉原石实为油漆喷涂? 警方披露“直播售卖玉...
近日,上海市公安局浦东分局从接到的一起购买玉原石被骗案入手,最终成功挖出一个打着“直播售卖玉原石”幌子,采取虚假开石、回收的手法骗取钱财的诈骗团伙。油漆喷涂,用石英石冒充玉原石;直播开石,或涨或跌都由主播说了算……直播间里看似“拼运气”的原石买卖,如何变成诈骗分子精心设计的骗局?近期,上海市公安局浦东分局接到市民范先生报案,称其在某网络直播平台向商家“森瀚珠宝店”转账2688元购买玉石,付完钱就被踢出了直播间,微信也被客服拉黑。浦东分局自贸区临港新片区公安处民警康明明介绍,刚接到报案时,他们以为是一起经济纠纷,了解后却发现,这是一个精心设计的骗局。“后来,经过回访发现直播间是有套路的,它切割的原石不发货,都是通过直播间由玉石商人回收的。他们主播说的是如果涨的话,就把钱给你,如果切出来就是亏的,那么本金直接就退给你了。这样的模式被害人是不会亏钱的,和正常的交易模式是违背的。每次直播的时候他只让一个被害人进来,因为这种平台是特定的软件,都是发链接给你,你点进去就能进来。如果我不想让你进,我就直接可以把你踢走。”康明明介绍。范先生当时是在浏览短视频时刷到一条“直播间买卖玉石、新人有福利”的广告,便添加了客服微信。随后,客服将直播间的信息发给范先生,他进了直播间后,主播送他一块原石,当场就切掉了。康明明说,直播间里早已安排好的剧本,让范先生慢慢进了套。“之后按照他们的剧本表演给范先生看,第一次标价是8880元,很快直播间的10个买家共同把8880元付掉了,他们称之这种模式叫‘合车’。因为一块玉石价格是比较贵的,有些人就胆子比较小,不敢一下子买得很贵,那么通过这种模式降低付款金额。然后玉石商人就将这块石头放在切割机边开始磨掉一点边之后,切面就露出了很像玉石的一点绿色。之后就跟主播说想以10800元的价格回收,主播也同意了,这10个人等于每个人赚了192块钱。反复几轮看下来之后,范先生觉得主播说的切涨秒分、切垮秒退确实是这样的,后面(他)就开始参加合买了,从一开始的几百元到几千块钱,最后直播间的这个人觉得他没有很大的投资欲望,就将他踢出直播间,最后一单杀掉就结束了。”开石过程完全不可见,售出原石不发货当场回收,大额转账后立即拉黑。康明明表示,正是直播间中异于正常购物的细节引起了警方的注意。“第一个,原石就用黑漆喷的,直播间我们也看不到它如何切。第二个,切的原石都是不发货的,其实也没有卖原石,只是说在切了之后给大家看,然后当场回收回去,价格也是他们定的,因为这个东西没有市场价值。而且大额转账之后又出现了拉黑失联的情况,那么我们觉得有可能是打着买卖原石的名号进行诈骗的手法了。”康明明介绍。接下来,警方组成专案组开展侦查,在寻访受害买家掌握更多证据的同时,组织警力赶赴云南当地查探犯罪窝点。现场查获时,35个人的团队在9个直播间进行买卖玉石的直播。每个直播间内,只有一名受害人,其他观众都是团伙成员,不少上了当的买家直到上海警方找上门时才意识到自己被骗。“每个直播间就是由直播的主播、玉石商人,然后还有水军、客服组成。通过现场查获之后也发现了他们聊天里面有大量的被害人仍然还在和他们联系,因为他们有一个完备的售后体系。假设一个人被骗了,他们也会通过客户的聊天和售后团队的维护,让被害人不去报案。根据我们现场抓获的这些犯罪嫌疑人供述,他们其实也是一个短期的生意,就做个两个月基本上就差不多了,通过剧本或者是话术,让被害人觉得确实是自己是投资失败。我们这里最大的一笔是四五十万。“康明明介绍。康明明介绍,他们现场查获了电脑、手机、油漆、原石、话术本等大批涉案物品,也了解到犯罪嫌疑人江某等人为获取非法利益,如何将普通石英石包装成玉石进行诈骗。“直播团队分工明确,他们使用的道具也非常逼真,在这种黑暗的场景下,他们使用特定的光束照在石头切面上,稍微带点绿色的这种颜料就能泛出翡翠般的颜色,其实这些石头我们鉴定下来都是石英岩。犯罪嫌疑人供述,每天直播之前由玉石商人和主播预先将切好的原石再喷回去,哪块石头哪个面能切出啥都是知道的,哪一次需要切涨的,哪一次需要切垮的,哪一次需要杀的,都是按照主播的手势或团队另外一个人做手势,或者是直接让玉石商人按照剧本来演。他们是零成本的,把这个石头反复磨反复切,第二次这个石头又回来了,这块石头我们称之为‘老演员’了。”针对此类诈骗行为,康明明提醒,犯罪嫌疑人往往会通过短视频的方式增加曝光率,吸引用户前往其他平台或添加客服的联系方式,客服则通过话术层层设套,获取用户信任,进而实施诈骗。康明明提醒:“比如本案中,他们都是通过一个自称为‘森瀚珠宝店’的,那么其实我们可以看一下‘森瀚珠宝店’的注册性质,你能直接看到这个公司压根是不存在的,是一个虚构店铺。小众的软件,或者是短视频平台的这种送福利,蝇头小利都不要去想,钱袋子管在自己手里才是最安全的。”经初步核查,自2023年10月起,这一诈骗团伙骗取了200余万元。目前,江某等35名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被检察机关依法批准逮捕,案件在进一步侦办中。今年以来,浦东警方在打击此类玉石买卖诈骗案件中,在外省市捣毁诈骗团伙6个,抓获犯罪嫌疑人130名,涉案金额2000余万元。
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逾万人被骗近亿元,迷信话术怎样唬人?
如果有人告诉你,买一道“仙符”,就可以驱散疾病、健康延年;做一场法事,就可以挽回感情、改变命运……你会相信吗?事实又是怎样的呢? 在广东省高级人民法院审结的一起以迷信话术实施诈骗的案件中,被害人超万人,涉案金额高达9800多万元。 那么,这伙人到底有何手段让这么多人都落入圈套之中呢? 李女士是本案的被害人之一,她说,当时自己和相恋八年的男友分手,情绪十分低落,于是尝试在网上搜索一些可以挽回恋情的办法,就在那时,一个网站引起了她的注意。 被害人 李女士:然后我看到这个网站它宣传的是可以解“情劫”,我就点开了那个链接进去看,然后发现这个网站里面讲了很多事例,它是成功帮助了一些为情所困的女子。 李女士添加了客服微信,询问如何能和前男友复合,对方回复,他们可以请法师做法事达成李女士的心愿。 被害人 李女士:他跟我说我这种情况是需要做法事的。这个法事他第一次跟我说的时候表示需要大几千块钱。 支付了钱款,李女士还收到了客服发来的一小段所谓“做法事”的模糊视频,不过,李女士和前男友的关系并没有因为这场法事而有所变化,她连忙找到客服询问。 被害人 李女士:客服跟我说还得加持法事,还得继续做,这样来回几次,我又每次都大概是几百、几千转账给他,但发现没有用。他就跟我说,是因为我是不是吃过像牛、羊之类有灵性的动物,所以就可能法事会有禁忌。 除了做法事,李女士还在客服的说服下,从他们的网店上购买了“仙符”等所谓开过光的“法物”。陆续花费了26万多元,情感运势却毫无起色,李女士这才意识到自己是被骗了。 广东省高级人民法院刑三庭法官 李兵:这是利用一些迷信,高价售卖法器、法物,做法事,诈骗了人民群众的钱财这么一个典型的案件。这些人民群众有些是感情纠纷、事业受挫、人生受挫,这些犯罪分子针对这些群体精准实施诈骗。 推广引流 线上线下结合迷惑性强 这些骗局的背后,是以黄某为首的一个诈骗团伙,案件经历一审二审,广东省高级人民法院作出终审判决,被告人黄某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余被告人也分别获刑,并处不等罚金。那么,黄某等人是如何使被害人落入骗局的呢?随着法槌落定,案件更多细节也被展现出来。 广东省高级人民法院刑三庭法官 曾观发:推广引流,也很舍得花本钱,不单是去那些搜索公司,去花重金将自己的网页微信公众号去置顶,然后还花了100多万在湛江、广西建了两座庙宇,然后请一些年长的农民去假冒道士,然后让线上线下相结合,迷惑性就非常强。 法官解释,起初,黄某经营着一家网络店铺,销售一些号称能帮人祈福的首饰、挂件等商品,积累一定资金后,他开始拉拢熟人、成立公司、招聘客服,利用“购买开光法物、举行法事可以挽回感情、消灾避祸”等话术,骗取被害人钱财。 黄某等人先后成立了六家公司,并且花重金进行推广引流,吸引更多的被害人上钩。 广东省高级人民法院刑三庭法官 曾观发:他主要的目的就是垄断诈骗市场,甚至可以这样讲,你只要是搜索,比如说感情复合,那么他多几个公司,他搜索量全部前三名都是他的,无论你怎么搜来搜去,最后都是他的公司。所以他多注册公司是为了撒更大的面、钓更多的鱼、诱骗更多被害人。 多个部门 形成完整诈骗链 以黄某为首的这个诈骗团伙,以公司化运营,还划分有人事部、经营部、推广部、财务部等部门,他们甚至专门设有一个团队,负责根据被害人的回复和反馈来修改完善话术。 法官解释,诈骗团伙成员会针对被害人的情感诉求大做文章,劝说其购买“仙符”等商品,以及定制“做法事”等服务,并称他们都是请所谓的“得道高僧”开光做法,保证灵验。 团伙成员会给一些被害人发送所谓的“做法”短视频,而这些短暂而又模糊的画面,让被害人对他们的说辞更加信服。 为了让行骗手段更为方便和隐蔽,团伙成员甚至在两处偏僻的地点搭建了假庙,用来当作炮制开光、做法图片和视频的实景。 办案人员称,很多被害人发现“做法”起不到什么作用,都会联系所谓的客服咨询,而这恰恰给了团伙成员进行下一步诈骗的机会。 谎称能驱散疾病 精准锁定寻医问药人 每场法事上千元至数万元不等,被害人自始至终都被骗子编造的一个个谎言牵着走。除了打着“挽救感情”的幌子作案,黄某等人还把目标锁定在因为健康困扰而寻医问药的人们身上。 陈先生回忆,他是在网络上看到了宣传广告,声称可以“做法”来驱散疾病,随后,陈先生在客服的引导下添加了一位所谓“大师”的社交账号。 被害人 陈先生:加进去之后有个叫什么玄真师父的一个人,他又跟我说,说这个病他们有很多成功的案例,说都没问题的,只要你按照他们的做法一定能治好,要相信他。后来我每次就一两千、一两千,前前后后可能转了万把块钱。 陈先生发现,这“法事”做了好几场,却完全没有效果,他和家里人商量这件事时,才意识到自己被骗了。 被害人 陈先生:后来我在网上一搜类似的情况,发现竟然有很多这样的情况,他们都是利用大家对这种病情的恐惧,然后来骗取这些病人的家属的钱,所以说我当时就马上反应过来向公安机关报了案。 这个诈骗团伙利用人们对情感的需求、对健康的渴望,利用封建迷信思想蛊惑人心,在这样的算计之下,很多被害人都深陷骗局而不自知,甚至在办案人员联系上他们取证时,才彻底恍然大悟。 法官提醒,不要相信所谓的“高人”“大师”能保你“改变运势”、助你“破镜重圆”,帮你“破财消灾”等等,这些都是骗子常用的诈骗话术,广大群众要警惕利用封建迷信实施的诈骗活动。 广东省高级人民法院刑三庭法官 李兵:要加强综合打击力度,对这种打着幌子行诈骗之实的这一帮犯罪分子,一露头就发现,信息共享,案件线索共享,早发现早打击。
注意!退税期间,这些骗局要警惕
3月1日,一年一度个人所得税综合年度汇算开始了。退税高峰期,也让一些不法分子动起了歪心思。近日,有诈骗人员给纳税人发送短信,谎称“有高额退税,需要登录税务局指定网站办理”。如果不注意辨别,纳税人就可能直接点击链接,落入骗子的圈套。针对这一情况,公安部网安局发布退税骗局案例。这些骗局都是如何让人上当受骗的?我们又该怎样提高警惕?您有一笔退税待领取?大家对个税申报已由“懒得弄”变成“怎么还不开始?”如果这时你突然收到以下内容的短信,你会不会马上点击链接?国家税务总局xx税务局提示:2023年综合所得税汇算申报工作已经开始。经税务系统显示,您有一笔10000元的退税,请您登录以下税务局指定网站(www.xxx.com),根据提示操作办理,逾期将不予办理。网警提示:要时刻谨记不要点击陌生网站链接,所有有关退税的事项都请直接前往国家税务局“个人所得税”官方App进行相关业务办理。专业人员帮你多退税?其实在日常退税中,有部分纳税人还是不太了解如何进行退税操作,不少人相信网上所谓的“专业退税”。骗子会通过电话或者短信:“只要提供个税App账号密码和银行卡号,我们就可以帮忙操作办理个税汇算退税,按退税到账金额比例支付服务费,若没有成功不收取费用!”网警提示:请一定下载登录官方“个人所得税”App,查看自己综合所得和纳税情况,并核对相关信息为纳税做准备,按照提示进行操作。不要向陌生人提供自己的任何账号及密码。诱导填报虚假个税信息可别听此类骗子会以“利用税收优惠政策”“减轻个人负担”等为由,诱导需申报的退税人员,声称可以利用虚假资质、名义等方式提供相关个人退税“服务”,增加退税金额等途径,诱导被害人缴纳高额费用。警方提示:诱导填报虚假个税信息骗局具有欺诈性,会给个人财产和社会安全带来不可忽视的风险,大家一定要提高警惕,请勿上当。税务稽查人员联系你有的骗子冒充“税务稽查部门人员”,通过拨打电话或发送短信告知你被列入本次税务稽查的名单。他们接下来会通过聊天软件,发送假通知、假资料等方式,骗取你的信任,进而要求转账至指定账户以此达到诈骗财物的目的。网警提示:如税务稽查部门开展随机抽查工作,会依照严格的规定和程序,不会通过短信、QQ、微信等途径告知纳税人提供相关资料。如有遇到此类事件,请及时向税务部门核实处理。提供人工退税要注意在申报集中退税期间,骗子通过搜索有关目标,根据对方的回复来筛选退税已进入到国库处理阶段的人群。通过电话的方式声称自己是税务机关工作人员,告知可以通过“人工退税绿色通道”,加快到账速度。下一步便要求受害者提供身份证、银行卡账号等个人信息进行身份核对。一旦提交了个人信息进行匹对正确,极有可能造成财产损失。网警提示:遇到所谓的“人工退税”来电时,要保持警惕,不要相信所谓的“人工退税”;要时刻保护好自己的身份信息,避免泄露个人敏感信息,如银行卡号、身份证号码等。有疑虑的,可以向当地税务部门进行咨询或举报。除以上这些常见骗局,请谨记:在办理退税时,一定要在正规的“个人所得税”官方App内申报办理,不要相信未经验证的退费短信或邮件等。不要点击陌生链接,不要轻易泄露个人信息,谨防被骗!请记住保护好个人隐私,银行账号和验证码不能轻易泄露。另外,对个税信息申报流程,一定按照官方指引进行操作,如遇到税务方面的问题,可咨询12366或本地税务机关。如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,立即拨打110报警。
没有学历要求,月薪开到8000元?这个诈骗团伙被抓获...
近日,重庆两江新区警方成功捣毁一个利用虚假招聘实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,初步估算涉案金额900余万元,涉及全国各地上万名受害者。警方提醒,节后进入求职高峰期,大家在找工作的同时,一定要注意甄别。 收了“服务费”后,公司人去楼空 去年8月,张先生在某求职招聘软件上留下个人简历后,一名招聘人员主动联系他,说某公司正在招聘软件测试员,该岗位无学历要求,到手工资8000元左右,还有五险一金以及加班费。 张先生心动了,随后来到位于金渝大道“某人力资源公司”面试。然而,在张先生缴纳了398元所谓的“服务费”后,对方一拖再拖,迟迟不安排入职事宜,再次找上门,这家公司竟人去楼空。 与此同时,又有多名被害人前来报案,都遭遇了与张先生类似的骗局。 随即,两江新区公安分局成立专案组开展调查,通过交易环节,专案组循线追踪、多路并进,发现这是一个以犯罪嫌疑人杨某、徐某等人为核心成员,组织架构严密、层级分工明确、参与人员众多、受害范围广泛的团伙诈骗案件。 经过周密研判和布控,警方于近日对该团伙进行收网,抓获犯罪嫌疑人23人,查封作案窝点3处,查获作案电脑20台、手机29部。 经审讯,该团伙从2021年起,在重庆渝中、九龙坡、南岸、两江新区等地先后开设数家人力资源公司,并频繁更换办公地点。该团伙通过发布网络广告,虚设“高薪、轻松、离家近”的工作岗位,诱导求职者前来面试,以各种名义收取数百元不等的“就业服务费”,之后又以“岗位招满”“审核中”等借口拖延,甚至直接“拉黑”求职者,以达到骗取钱财的目的。 经初步估算,3年来受害者上万人遍布全国各地,涉案金额超900万元。 目前,嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。 警方提醒:求职者应聘一定要提高安全防范意识,选择正规招聘网站或机构。对于社会上各种招聘广告要认真分析,仔细辨识,尽量了解、核实中介机构和招聘单位情况,坚决拒交抵押金、风险金、报名费、培训费等费用,以免上当受骗。对收取或变相收取费用拒不返还,甚至以此骗取财物的情况,切莫“自认倒霉”,应及时到公安机关报案。
为办贷款刷“假流水” 小心成为电信网络诈骗的帮凶
“你好,我是某银行的,你是我行优质客户,可以申请低息贷款……”这样的电话很多市民接到过,一些诈骗团伙借此作案。今年以来,温州已有多名市民中招,沦为诈骗分子的“洗钱工具人”。不久前,温州苍南县宜山镇陈某接到自称是宁波某银行的人打来的电话,对方询问其是否需要贷款,贷款利息每月只要0.6%,每个月只用还利息,到期后再归还本金。正好陈某最近资金有点紧张,就想贷款3万元。“银行放款专员”告诉陈某,申请贷款需要银行卡有一定的流水。于是,陈某和朋友互刷流水,但没达到要求。这时,对方告诉陈某可通过“商家联盟”刷流水,然后多次小额转账给陈某,让陈某将收到的资金打到指定账户。经过多次操作,陈某银行卡的流水一路暴涨,但还没拿到贷款,银行卡就因涉嫌电信诈骗被司法冻结。无独有偶,苍南县桥墩镇的黄某也接到一个陌生来电,声称可提供贷款。自称是上海某银行的客服与黄某签订了5万元的贷款电子合同后,称黄某银行卡流水不足,需要刷流水,可通过办理银行代发工资的业务来刷流水。“客户经理”直接给黄某转账了1.5万元,并要求黄某将金额转入他提供的银行账户中去。考虑到这刷流水的钱都是“客户经理”出的,黄某便照做了,他还觉得对方服务贴心,没有任何怀疑。如此操作了六次后,黄某发现自己的银行卡因涉嫌电信诈骗被司法冻结。反诈民警介绍,经查,诈骗分子通过假冒银行工作人员,获取陈某和黄某的信任,使两人按其指示“刷流水”,实则利用两人的银行卡帮助转账,陈、黄两人无意中成为诈骗分子的“帮凶”。反诈民警说,洗钱团伙抓住部分群众急需资金周转需要办理贷款的心理,发送“无需查征信、随贷随下款”等信息让贷款人心动。当贷款人上钩后,客服告诉他们需要先刷流水才能放款。贷款人同意后,骗子就将外地受害人的钱转入贷款人卡里,并指示贷款人重新将钱转入骗子的指定账户中,以达到洗钱的目的。警方提醒,凡是称贷款需要刷流水的都是电信诈骗。
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